- Перечню публичных должностных лиц;
- Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
- Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга;
- Перечню стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 и другим.
Фокус‑сайт / Фокус.Комплаенс
Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет. Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств).
Возможности
Автоматический наглядный Отчет-115
Отчет о проверке на конкретную дату формируется автоматически и включает в себя данные анкеты клиента, а также информацию, входит ли компания в списки и активны ли по отношению к ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.
Оценка уровня риска клиента
Контур.Призма анализирует клиента более чем по 60 критериям и присваивает ему соответствующий уровень риска. Вы узнаете результат уже через несколько секунд и сможете сразу же проверить, почему клиент причислен к группе высокого, среднего или низкого риска.
Вся информация о клиенте
Сервис формирует полную анкету клиента, собирая данные из открытых источников и контролируя его принадлежность к закрытым спискам:
Проверки по требованиям регуляторов
Контур.Призма проверяет компании по актуальным критериям Федерального закона от 07.08.2011 № 115-ФЗ, Положениям ЦБ РФ № 375-П/445-П и № 499-П/444-П. Вам не нужно самостоятельно отслеживать законодательные изменения, касающиеся проверок клиентов, — все обновления вносятся в сервис автоматически.
Готовые модели проверки
Сервис определяет рисковый статус клиента, используя готовые модели проверки:
- 115-ФЗ для банков;
- 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
- 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков для корпоративного сегмента.
Результат проверки клиента по разным моделям может отличаться.
Настраиваемые модели проверки
Вы можете настраивать собственные модели проверки, добавляя дополнительные факторы риска и присваивая каждому определенную значимость в итоговой оценке согласно вашим внутренним требованиям. В сервис можно загрузить свои списки рисковых клиентов, чтобы они учитывались при проверке наравне с официальными перечнями.